Antiriciclaggio: valutazione dei rischi e novità regolamentari

Gli orientamenti in consultazione comprendono disposizioni sul più ampio sistema di governance AML/CFT, anche a livello del gruppo. La consultazione termina il 2 novembre 2021 e, una volta adottati, gli orientamenti si applicheranno a tutti gli operatori del settore finanziario che rientrano nel campo di applicazione della direttiva antiriciclaggio. In particolare, le guideline sono indirizzate…
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6 Ottobre 2021 0