American first, financial war under protection, miniature businessman president inside birdcage on pile of US dollar banknotes, metaphor of limited thinking, money trap or anti globalization.

Le novità normative in ambito Antiriciclaggio: il d.lgs. n 195/2021

I principali obiettivi del decreto legislativo in parola riguardano l’esigenza di armonizzazione tra i diversi Paesi UE con riferimento alla tipizzazione e al trattamento sanzionatorio delle diverse ipotesi di riciclaggio alla luce della direttiva (UE) 2018/1673, e di assicurare piena compliance della normativa italiana rispetto agli standard internazionali dettati dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sul…
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15 Febbraio 2022 0